Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 4 члена Совета директоров: Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Кучеренко А.О., Чудаков А.Е.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня проголосовали:
за – 4 члена Совета директоров;
против – нет;
воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1.
1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Васильеву Наталию Юрьевну.
ВОПРОС № 2.
2.1. Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3.
3.1. Принять к сведению Отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2023 года.
ВОПРОС № 4.
4.1. Утвердить выполнение бюджетных КПЭ ПАО «Интуравтосервис» за 2023 год на уровне:
Выручка – 96,1 млн. руб.
OIBDA – 10,3 млн. руб.
Чистая прибыль – 7,4 млн. руб.
4.2. Утвердить итоги выполнения функциональных КПЭ за 2023 год Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис».
4.3. Согласовать целевой Бонусный фонд для выплаты премиального вознаграждения в размере не более 4,5 млн. руб. по итогам деятельности работников за 2023 год в соответствии с «Положением о премировании работников ПАО «Интуравтосервис», включая бонусы высших должностных лиц и без учета соответствующих налогов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1/24 от 10.04.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2023-10-1965 от 08.09.2023)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 10.04.2024г.